На Ставрополье завершено расследование в отношении двух «биржевых торговцев»

Расследование уголовного дела в отношении двух жителей Татарстана, создавших группу, обманывающую россиян, завершили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю и в прокуратуре. Материалы направлены в Ленинский районный суд Краснодара.

По данным ведомств, мужчины создали преступное сообщество с целью нажиться на доверчивых россиянах. В свою деятельность обвиняемые вовлекли ещё десять человек.

Схема была простая. «Сотрудники» делились на три «отделения»: «кол-центр», «менеджеры по обучению» и «группа обналичивания и технологического обеспечения».  

Первые звонили жителям и предлагали пройти бесплатное обучение базовым навыкам торговли на финансовом рынке. Люди соглашались и заполняли анкеты со своими персональными данными, включая адреса проживания и информацию о финансовом благосостоянии.

Затем с «обучающимися» работали «менеджеры». Они проводили лекции и практические занятия якобы по базовым основам торгов на финансовом рынке, после которых предлагали своим ученикам попробовать торговлю на бирже самим. Для этого надо было открыть и пополнить брокерский счёт.

Третье подразделение подхватывало эстафету, создавая криптокошельки с ложными счетами в личных кабинетах обманутых россиян. А средства, которые те переводили якобы на свои счета, обналичивали через терминалы банков. 

Территориально участники сообщества жили в Оренбурге, Краснодаре и Казани. Всего группировка состояла из 12 человек. Дело в отношении десяти подельников жителей Татарстана уже находится в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенник нажился на желании ставропольца посетить спектакль. У мужчины обманом выманили 64 тыс. рублей.